الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا تغرم دويتشه بنك 630 مليون دولار

Bayanaat.net ـ فرضت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا على دويتشه بنك دفع غرامة قيمتها 630 مليون دولار بسبب سماح البنك لتعاملات مشبوهة لغسل أموال بقيمة عشرة مليارات دولار وقع تحويلها إلى خارج روسيا في ثاني تسوية قانونية كبيرة يبرمها البنك هذا الشهر.

وشملت العملية تداولات بين مكاتب البنك في موسكو ولندن ونيويورك في الفترة بين عامي 2011 و2015 حيث اشترى البنك بعض الأسهم القيادية بالعملة الروسية “الروبل” نيابة عن عملائه وباع كمية مماثلة من الأسهم بنفس السعر عبر فرعه في لندن بعد ذلك بفترة وجيزة.

وقالت إدارة الخدمات المالية في نيويورك التي غرمت دويتشه بنك 425 مليون دولار “تعاملات المقاصة هنا تفتقر إلى الغرض الاقتصادي وربما وقع استخدامها لتسهيل غسل أموال أو السماح بممارسات أخرى غير مشروعة.”

من جانب اخر، غرمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا دويتشه بنك 163 مليون جنيه استرليني (204 ملايين دولار) لعدم فرضه رقابة كافية على عمليات غسل الأموال في الفترة بين عامي 2012 و2015 بما سمح لعملائه بتحويل المليارات من روسيا إلى حسابات بنوك خارجية “بطريقة توحي إلى حد كبير بارتكاب جريمة مالية”.